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樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏  3月30日，河南光遠(yuǎn)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光遠(yuǎn)新材”）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。

招股書(shū)顯示，林州光遠(yuǎn)太陽(yáng)能科技有限公司系發(fā)行人前身。2011年7月20日，李志偉、李廣元、焦松山召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議并作出決議，同意設(shè)立林州光遠(yuǎn)太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光遠(yuǎn)太陽(yáng)能”），注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，其中李志偉出資5,000萬(wàn)元，焦松山出資4,800萬(wàn)元，李廣元出資200萬(wàn)元。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，李志偉直接持有公司35.33%股份，間接持有公司0.54%股份，合計(jì)持有公司35.87%股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。李志偉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

(資料圖)

招股書(shū)透露，2020年、2021年及及2022年，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員薪酬總額分別為362.51萬(wàn)元、760.05萬(wàn)元和429.82萬(wàn)元，占公司利潤(rùn)總額的比例分別為-21.32%、1.24%和4.13%。

董事長(zhǎng)李志偉2022年在公司領(lǐng)取薪酬31.20萬(wàn)元，董事、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員寧祥春2022年領(lǐng)取薪酬為138.13萬(wàn)元。董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)王玉龍2021年領(lǐng)取薪酬為60.66萬(wàn)元。董事長(zhǎng)李志偉與董事李衛(wèi)平系親姐弟關(guān)系。

此外，招股書(shū)披露，深創(chuàng)投基金斥資6億元向光遠(yuǎn)新材增資，投資后持股16.79%，深創(chuàng)投基金與李志偉、李衛(wèi)平、李廣元、李靜敏、鳳寶特鋼、鳳寶管業(yè)有限公司及公司于2021年6月簽署了《增資合同書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議》，約定回購(gòu)義務(wù)人為李志偉、李衛(wèi)平、李廣元、李靜敏、鳳寶特鋼和鳳寶管業(yè)有限公司，公司不存在回購(gòu)義務(wù)。

光遠(yuǎn)新材表示，上述對(duì)賭協(xié)議中，公司不作為對(duì)賭協(xié)議當(dāng)事人，協(xié)議中不存在導(dǎo)致公司控制權(quán)變化的約定，不與公司市值掛鉤，也不存在嚴(yán)重影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力或者其他嚴(yán)重影響投資者權(quán)益的情形，但仍存在公司實(shí)際控制人可能需要履行相關(guān)對(duì)賭條款，從而導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東持股比例發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。

招股書(shū)顯示，從2013年起寧祥春就是重點(diǎn)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象，并且授予寧祥春的股權(quán)基本都是白送。2013年1月，公司轉(zhuǎn)讓給寧祥春當(dāng)時(shí)5.5%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為1元/出資額，共550萬(wàn)元，而這550萬(wàn)元都是實(shí)控人李志偉借給寧祥春的，雙方約定其中400萬(wàn)元借款在寧祥春每一筆激勵(lì)股權(quán)獲得解鎖的同時(shí)豁免其對(duì)應(yīng)比例的借款，只有150萬(wàn)元需寧祥春以個(gè)人自有資金償還。2013年6月光遠(yuǎn)新材的增資，以及2015年公司的股權(quán)激勵(lì)和增資，寧祥春的資金還是靠李志偉借予，并且雙方做了與之前相同的約定，分階段豁免這些借款。除2017年寧祥春向李志偉轉(zhuǎn)讓了0.07%股權(quán)對(duì)應(yīng)20.95萬(wàn)元的出資額之外，此前李志偉借錢(qián)給寧祥春受讓公司股權(quán)或增資并簽署豁免協(xié)議的金額高達(dá)近2000萬(wàn)元。截至目前，寧祥春合計(jì)持有光遠(yuǎn)新材3.41%的股權(quán)。

其次，寧祥春還是光遠(yuǎn)新材第一高薪。寧祥春出現(xiàn)在深創(chuàng)投基金與李志偉、李衛(wèi)平等回購(gòu)方對(duì)賭協(xié)議的條款中。該份于2021年6月簽署的《增資合同書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議》中寫(xiě)明若“未經(jīng)投資方書(shū)面同意，公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，或公司總經(jīng)理寧祥春離職或不在公司實(shí)際工作”，深創(chuàng)投基金有權(quán)要求回購(gòu)方共同連帶地回購(gòu)其持有的公司全部或部分股權(quán)。招股書(shū)顯示，如果該對(duì)賭條款履行，可能導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東持股比例發(fā)生變化。

光遠(yuǎn)新材在招股書(shū)中表示，公司設(shè)立了員工持股平臺(tái)來(lái)激勵(lì)和約束公司的骨干人員，但由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)于人才的爭(zhēng)奪較為激烈，仍面臨著核心人員流失的風(fēng)險(xiǎn)。

李志偉，男，1975年11月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，本科學(xué)歷。1996年7月起在部隊(duì)服役，歷任分隊(duì)長(zhǎng)、干部科干事、干部處副處長(zhǎng)、政治處主任、副政治委員至2007年12月轉(zhuǎn)業(yè)。2007年12月至2010年6月任鄭州市國(guó)土資源局主任科員；2010年7月至2015年7月任林州市紀(jì)律檢查委員會(huì)正科級(jí)紀(jì)律檢查員。2010年6月至今任林州鳳寶住宅建設(shè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2011年7月至2018年1月任林州光遠(yuǎn)新材料科技有限公司執(zhí)行董事；2018年1月至今任河南光遠(yuǎn)新材料股份有限公司董事長(zhǎng)。2012年3月至今任林州鳳寶物業(yè)服務(wù)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2018年3月至2018年9月任林州市卓遠(yuǎn)酒店管理有限公司法定代表人兼執(zhí)行董事；2018年9月至今任林州市卓遠(yuǎn)酒店管理有限公司執(zhí)行董事。2018年5月至今任林州市卓遠(yuǎn)商品混凝土有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2016年10月至2018年9月、2022年1月至今任林州市創(chuàng)宇新材料研發(fā)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，第十四屆全國(guó)人大代表。

寧祥春，男，1965年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，正高級(jí)工程師，本科學(xué)歷。1987年7月至2002年2月先后任珠海市珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)玻纖公司技術(shù)員、工段長(zhǎng)、車(chē)間主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、助理廠長(zhǎng)；2002年2月至2007年4月先后任珠海市珠海功控玻纖公司常務(wù)副總、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)；2007年4月至2012年2月任重慶國(guó)際復(fù)合材料公司副總經(jīng)理；2012年2月至2013年4月任南京市南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院副總工。2013年4月至2018年1月任林州光遠(yuǎn)新材料科技有限公司總經(jīng)理；2018年1月至今任河南光遠(yuǎn)新材料股份有限公司總經(jīng)理。224014年年88月至今任珠海雅典微電子有限公司監(jiān)事。2017年5月至今任蕪湖西通三維技術(shù)有限公司董事。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

招股書(shū)顯示，光遠(yuǎn)新材是一家集電子級(jí)玻璃纖維產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為一體的大型現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)，主要生產(chǎn)電子紗和電子布系列產(chǎn)品。

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